Как полагает следствие, в период с сентября по декабрь 2007 года Еганян, осуществлявший строительство санатория "Корона Алтая" в районе поселка Катунь Алтайского района Алтайского края, оформил подложные договоры подряда на строительство санатория с ООО СК "Плутон" и ООО "ПК-Проект". Фактически указанные фирмы строительство не осуществляли. Подрядчиками являлись другие физические и юридические лица.
Впоследствии Еганян изготовил и представил в межрайонную инспекцию ФНС России N 5 по Республике Алтай, где был зарегистрирован на налоговом учете, поддельные финансово-бухгалтерские документы с внесенными в них недостоверными сведениями относительно строительства санатория "Корона Алтая" обществами СК "Плутон" и "ПК-Проект".
На основании представленных документов налоговыми органами было принято решение о возмещении излишне уплаченной суммы налога на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном ст. 171 и 172 Налогового кодекса РФ. На расчетный счет ООО "Зори" было перечислено 191 млн 974 тысяч рублей.
Похищенные таким образом денежные средства Еганян использовал для погашения задолженности по кредитам, полученным в Сбербанке РФ, для ведения предпринимательской деятельности, а также в личных целях. Расследование уголовного дела производилось следственным отделением управления ФСБ России по Республике Алтай.
Уголовное дело направлено в Смоленский районный суд Алтайского края (по месту окончания преступления). К материалам уголовного дела приобщено исковое заявление первого заместителя прокурора Республики Алтай о взыскании с обвиняемого в пользу Российской Федерации похищенных средств в сумме 191 млн 974 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного государству.
_0x300__1729835745.jpg)
16.07.2010 16:48