Следствие по данному уголовному делу продолжалось почти год. За это время кузбасским милиционерам удалось не только собрать необходимую доказательственную базу, изобличающую преступную деятельность подозреваемых, но и задержать всех фигурантов. Кроме того, были выявлены и "перевалочные пункты", где хранилось похищенное топливо.
Оперативной разработкой данного преступного сообщества занимались сотрудники отдела по подрыву экономических основ экстремизма, организованных групп и преступных сообществ ОРЧ 2 по линии БЭП ГУВД по Кемеровской области. Именно они выявили схему хищения топлива и всех участников "дизельной мафии". Как установили оперативники, летопись похождений преступной группы началась еще в 2007 году. Именно тогда "с малого" началось ее сплочение. Создателем и лидером преступного сообщества, по версии милиционеров, является 30-летний уроженец Алтайского края, проживающий в кузбасском городе Междуреченск. Именно он создал преступную организацию, члены которой долгое время занимались хищением дизельного топлива с угольных предприятий города. Чем дольше существовала данная группа, тем неуёмнее становились ее аппетиты. Со временем в состав криминальной "топливной компании" были втянуты и сотрудники угольных предприятий, с чьей помощью масштабы хищений удалось увеличить. Большей частью это были водители большегрузов и охранники. Кто-то работал за "долю", а кого-то заставляли воровать топливо под угрозой расправы. Со временем хищения дизельного топлива с угольных предприятий города были поставлены на поток. Для увеличения прибыли от преступного промысла участники ОПГ взяли в аренду грузовики, на шасси которых были установлены емкости для перевозки ГСМ, при этом все было закамуфлировано под фургоны.
Злоумышленники "работали" по схеме. Водители топливозаправщиков из числа членов ОПГ договаривались с работниками большегрузной техники и спецтехники о том, что баки их машин будут наполнены не всем объемом дизтоплива, причитающимся им на рабочую смену. Сэкономленное таким образом дизельное топливо заправщики переливали в специально оборудованные машины, принадлежащие группировке. Подкупленная охрана "теряла" слух и зрение, когда похищенное топливо вывозилось с территории предприятий. На случай, если машины останавливали сотрудники милиции, у водителей имелись заготовленные подложные документы. Все это позволяло им вывезти свою добычу и перепродать ее по сниженным ценам на автозаправочные станции города. Выручка передавалась лидеру ОПГ, а уже он распоряжался, какую часть потратить на модернизацию своего криминального бизнеса, а какую - на поощрение участников преступного сообщества. Материальная часть криминального дизельного топлива совершенствовалась - закупалось новое оборудование, тратились деньги на ремонт и аренду автомобилей, кроме того, оснащались и перевалочные пункты, где топливо хранилось до перепродажи. К середине 2008 года "дизельная" ОПГ стала являть собой мобильную организованную преступную структуру. Ее члены были обеспечены автотранспортом с комплектами сменных госномеров, средствами мобильной связи, при этом был разработан специальный язык общения, а вдобавок вооружены гладкоствольным и огнестрельным оружием. За каждым из участников преступной организации были закреплены свои обязанности - одни непосредственно занимались хищением топлива, другие, другие вывозили его, третьи выполняли функции по сбыту. Были и координаторы преступного сообщества, в чьи обязанности входило обеспечение безопасности и прикрытия криминального бизнеса, "смотр" за работой пунктов приема похищенного дизтоплива и поиск покупателей.
Процветанию этого бизнеса помешали милиционеры. В ходе оперативной разработки данной преступной группы были проведены спецоперации, в результате которых активных участников ОПГ задержали с поличным в момент реализации похищенного ГСМ. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". Во время следствия это уголовное дело приобрело статус многоэпизодного. Задержания участников "дизельной мафии" и грузовиков с похищенным топливом продолжились уже в рамках расследования. Во время одной из спецопераций сотрудниками УБЭП совместно с милицейским спецназом был задержан грузовик, в котором обнаружена емкость объемом 1000 литров, наполненная дизтопливом. В тот же день милиционеры задержали еще один автомобиль, перевозивший более 4000 литров похищенного топлива. Позже были проведены обыски на "базе" дизельных криминальных "бизнесменов", во время которых у лидера ОПГ была изъята выручка от перепродажи дизтоплива, документы, имеющие значение для топлива, пистолет ИЖ-79 и 9 патронов к нему. Здесь же на территории перевалочной "базы" были обнаружены 3 закопанные в землю емкости для хранения похищенного: две объемом 4,5 тонны и одна - 9 тонн. Общий объем изъятого топлива составил 23 тонны.
В ходе расследования данного уголовного дела были задержаны 15 участников ОПГ, в том числе и лидер преступного сообщества. Во время предварительного следствия дополнительно были возбуждены уголовные дела по ст. 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации)" и по ч.4 ст.158 УК РФ "Кража". Перед передачей в суд объем многоэпизодного уголовного дела составил 53 тома (вместе с обвинительным заключение - 136 томов). Только обвинительное заключение по нему 21 000 листов. В настоящее время это дело передано в суд. Членам организованной преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы, а их лидеру - до 15 лет.