Русско-китайская тяжба: международный инвестпроект в Алтайском крае оказался в эпицентре судебных разбирательств

Инвесторы из Китая, вложившие средства в агробизнес в Шипуновском районе Алтайского края, оказались ввязаны в серию серьезных конфликтов с экономической подоплекой. Как следует из судебных документов и данных ЕГРЮЛ, предприниматели из Поднебесной подвергаются «юридическим атакам» со стороны российских партнеров и отвечают им тем же. Часть документов, описывающих судебные разбирательства, уже опубликована на сайте арбитража.

История конфликта, связанного русско-китайским агробизнесом в Алтайском крае, тянется с 2017 года. На то время граждане КНР Ху Мин-Хва и Ли Нань занимались выращиванием овощей, зерновых и бобовых культур в Пензенской области в рамках ООО «Шемышейский производственный комбинат» (ШПК, учредители – китайское ООО «Пекинская электротехническая компания Чжуннэнда» и гражданин КНР Лю Гоцян). Предприятие, согласно публичной отчетности, получало чистую прибыль, существовали планы развития. Например, как указано в инвестпаспорте Шемышейского района за 2018 год, уже тогда в муниципалитете шла стройка крупного комплекса по производству грибов мощностью до 7 тонн в сутки, существовали планы выхода в другие подходящие для сельского хозяйства субъекты РФ.

Место для новой площадки нашли в Алтайском крае. Как следует из документов суда, роль в этом решении сыграл известный на Алтае коммерсант Игорь Кузнецов, выступавший партнером местного бизнесмена Евгения Вдовина в нашумевшем конфликте с дележкой акций ЗАО «Здравница «Ая». Ли Нань несколько лет была знакома с ним по ЗАО «Фирма Фактор ЛТД», где ей принадлежало 70 % уставного капитала, а Кузнецову – 5 %, следует из данных ЕГРЮЛ. По этой же причине их впоследствии признали аффилированными лицами.

Приход в Алтайский край стороны обставили не совсем стандартным способом, что отразилось на судьбе проекта. Сначала зарегистрированная в Шипуновском районе фирма Кузнецова «Евро-Азия Инвест» («ЕА Инвест») должна была приобрести действующее ООО «Шипуново», у которого была земля под обработку. Затем представители КНР по договоренности планировали выкупить эту новую «материнскую» компанию и таким образом получить контроль над сельхозактивом.

По данным ЕГРЮЛ, весной 2017 года «ЕА Инвест» стало владельцем 100 % доли в «Шипуново», и тогда же китайская сторона начала исполнять свою часть уговора. При этом, согласно документам арбитражных судов, Кузнецов решил реализовать свой актив по частям, изначально оценив его полную стоимость в 3 млн рублей (равно сумме уставного капитала). Представитель ООО «Шемышейский производственный комбинат» Ли Нань, как указано в документах арбитража, «действовала по указанию Кузнецова», и согласно его схеме в марте 2017-го фирма купила сначала 40 %, а затем 24 апреля того же года - еще 35 % «ЕА Инвест» за общую сумму 2,25 млн рублей. Оставшиеся 25 % долей у Кузнецова тогда же приобрела предпринимательница Наталья Минина. Далее, как сказано в документах арбитража, она стала его супругой. Ее долю ШПК выкупило лишь в начале 2019 года, причем не за 750 тысяч рублей, а уже за 6,12 млн рублей.

После того, как активы сменили собственника таким тернистым путем, бизнес начал сталкиваться с юридическими проблемами. Как выяснилось в арбитражных судах, Кузнецов проводил упомянутые сделки по продаже долей «ЕА Инвест», находясь в предбанкротном состоянии, и для него «было очевидным предъявление к нему требований». В начале 2020 года стартовал процесс банкротства Кузнецова, и в итоге после громкого разбирательства в 2021 году его признали несостоятельным, в реестр требований тогда включили претензии к нему примерно на 300 млн рублей, следует из данных портала ФедРесурс. Более того, в документах Арбитражного суда Западно-Сибирского округа сказано, что на дату заключения первого договора продажи ШПК 40 % долей «ЕА Инвест» у Кузнецова уже «имелась задолженность перед кредиторами в размере 9,5 млрд рублей». Это обстоятельство дало повод для изучения и оспаривания его последних сделок, которые могли иметь целью вывод активов. В том же году Кузнецов стал обвиняемым по уголовному делу по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), связанному со строительной сферой, писал «Континент-Сибирь».

В арбитражном суде финансовый управляющий Кузнецова Михаил Андреев кроме прочего настаивал на признании сделок по продаже долей «ЕА Инвест» недействительными. Цена актива якобы была существенно занижена при продаже – он усмотрел в этом попытку нанести вред кредиторам. Первая и апелляционная инстанции изначально удовлетворили требования управляющего, однако в середине 2022 года в кассации обратили внимание, что независимая оценка рыночной стоимости долей не проводилась, поэтому предыдущие решения стоит отменить, дело направить на новое рассмотрение и назначить экспертизу. Привлеченный эксперт должен был определить справедливую цену предприятия на момент сделок и в итоге указал, что китайская сторона будто бы должна была заплатить в общей сложности около 54 млн рублей за поэтапную покупку – на порядок больше, чем фактически. Эту разницу в суде пытались объяснить именно как попытку вывода активов в свете аффилированности сторон из-за их знакомства и сотрудничества в прошлом.

Такие подсчеты эксперта в октябре 2023 года признали несостоятельными: тот, к примеру, считал лишь активы юрлица, без его пассивов – «выводы о рыночной цене долей в уставном капитале ООО «Евро-Азия Инвест» сделаны без учета расходных показателей», «эксперт уклонился от применения затратного и доходного подхода при оценке», «применены нескорректированные показатели статей баланса» и т.п.

Суд в итоге самостоятельно провел расчет адекватной рыночной цены 100 % долей и установил ее в размере чуть более 3 млн рублей – как и было при первоначальном расчете. ШПК дополнительно указал, что осуществил многомиллионные инвестиции в предприятие, его стоимость уже впоследствии выросла, оно продолжает существовать и развиваться, и о попытке нанести вред кредиторам Кузнецова говорить некорректно. На данном этапе суд подтвердил право инвесторов из КНР остаться собственниками упомянутых предприятий в крае.

Однако за время разбирательств китайский бизнес-проект успел привлечь внимание многих персонажей. Так, с 2021 года он начал пользоваться услугами юриста Лидии Долговой (по данным онлайн-справочников и архивных данных ЕГРЮЛ, в девичестве – Болтиной). Прайс при этом, как позже посчитали инвесторы, был неоправданно высоким. Сейчас в суде пытаются признать договоры с Долговой недействительными.

За время сотрудничества с юристом «назрел» серьезный конфликт с другой фирмой. Так, некоторое время предприятиями «китайского холдинга» - ООО «Шипуново» и ООО «Агросэт» - управлял известный в крае предприниматель, бывший глава «Алтайагропрода» Юрий Лунев. По некоей причине без одобрения собственников он, по утверждениям китайской стороны в суде, «совершил ряд крупных сделок по отчуждению земельных участков на заведомо невыгодных для общества убыточных условиях», причем проводил их в преддверии своего увольнения, приводится в судебных документах позиция инвесторов из КНР. Так, он передал крупные участки ООО «Ресурс-Групп» и ООО «Алтайская нива». Когда об этом стало известно собственникам, они начали процесс оспаривания сделок, но все это время получившие землю фирмы занимались ее обработкой. В итоге суд поддержал позицию китайских предпринимателей и вернул им участки, но на них уже поспел чужой урожай. Представители «китайского холдинга» по некоей причине решили убрать его, что и привело к серьезным разбирательствам.

Любопытно, что экс-юрист «китайского холдинга» Лидия Долгова, за время сотрудничества с которой происходила вышеописанная история, также известна в регионе. Так, она выступает руководителем нескольких организаций, в том числе ООО «Фудлекс». Учредителем фирмы является Антон Алексеевич Долгов. Алексей Долгов в свою очередь известен в Алтайском крае как юрист и бывший арбитражный управляющий, который за «правильные» решения передавал деньги и имущество бывшему арбитражному судье Алексею Городову, осужденному в апреле 2023 года к 13 годам колонии за коррупцию. По некоторым данным, он сам сейчас может подвергаться уголовному преследованию.

За время тяжелых юридических баталий и неопределенных перспектив финансовое состояние ряда компаний «китайского холдинга» стало нестабильным. В июле 2023 года было подано заявление о банкротстве ООО «Шипуново». Арбитраж в конце ноября 2023 года прекратил по ней производство, но за это время в суд поступило еще два иска, которые пока не рассмотрены и касаются общей суммы обязательств в чуть более 5 млн рублей.

На основании всего вышеизложенного можно предположить, что серия конфликтов поставила под угрозу само существование крупного «русско-китайского проекта» в сельском хозяйстве Алтайского края. По некоторым данным, к изучению этой истории уже могут быть привлечены правоохранители и дипломатические инстанции.