Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего главаря организованной преступной группы и еще 10 ее членов — трех женщин и семи мужчин. Их подозревают в выводе крупных сумм денег на иностранные счета с использованием подставных юрлиц из Барнаула, сказано на сайте следкома.
По версии следствия, незаконная деятельность участников ОПГ осуществлялась в Новосибирске и Барнауле. Она заключалась в поиске и привлечении лиц, заинтересованных в бесконтрольном совершении валютных операций. Члены преступной группы платили им деньги, а те взамен предоставляли подложные документы и расчетные счета коммерческих фирм. В период с 2016 года по 2019 год участники ОПГ совершили несколько транзитных операций на сумму более 1,3 млрд рублей. Деньги выводились в иностранные государства.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни. В настоящее время в отношении восьми фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся допросы подозреваемых и свидетелей. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств.
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
_0x300__1729835745.jpg)
18.12.2019 16:29
18.12.2019 16:50
18.12.2019 18:49:33
18.12.2019 18:56:33
18.12.2019 19:10
19.12.2019 09:49